خبرگزاری روسی با بیان اینکه مجرمین طرفداران اصلی بیت‌کوین می باشند اعلام نمود:ردیابی و ثبت معاملات بیت‌کوین بسیار مشکل است.
طبق گفته اسپوتنیک، در ماه می سال جاری، پلیس بلغارستان طی یک عملیات ضد فساد مالی، ۲۱۳ هزار و ۵۱۹ بیت کوین را مصادره کرد.
ارزش کل این بیت‌کوین‌ها در آن زمان ۵۰۰ میلیون دلار لحاظ شده، ولی از آنجا که قیمت بیت‌کوین از ماه می تاکنون چندین برابررشد داشته است ، هم‌اکنون ارزش آنها به ۳.۶ میلیارد دلار می رسد.
ارزش فعلی این بیت‌کوین‌ها،تقریبا معادل یک پنجم بدهی‌های عمومی ۱۶.۵ میلیارد دلاری این کشور می باشد.
در عملیات پلیس بلغارستان که با همکاری مرکز اقدام قضایی جنوب شرق اروپا متشکل از ۱۲ کشور اروپایی انجام گردید، یک شبکه جرایم سازمان‌یافته در بلغارستان متلاشی شد و ۲۱۳ هزار و ۵۱۹ بیت‌کوین از این سازمان مصادره شده است.
در این عملیات ۲۳ مظنون، شامل ۵ نفر کارکنان گمرک بلغارستان نیز دستگیر شدند. پلیس بلغارستان در عملیات ضد فساد خود به ۱۰۰ مکان و خودرو در بلغارستان حمله نمود.
بعد از دستگیری پلیس بلغارستان، تبلت، کامپیوتر و اسناد بانکی مظنونان را مورد بررسی قرار دادند و آنها اعتراف به استفاده ازبیت‌کوین برای اقدامات مالی خود کردند؛ زیرا ردیابی و ثبت معاملات بیت‌کوین بسیار پیچیده است.
با توجه به اینکه معاملات بیت‌کوین بی‌نام و نشان و به صورت ناشناس انجام می‌پذیرد، در میان مجرمین بسیار طرفدار دارد.
